За все время деятельности МмМ-2011 в Украине (МмМ-2012) наиболее агрессивные действия против МмМ-2012 Украина (2011) предпринял «Приват Банк». В конце лета 2011 года Приват Банк начал осуществление блокировок онлайн-платежей по выявленным счетам участников МмМ-2012 Украина (2011) как счета подозреваемые в отмывании денег.

«Банки обязаны блокировать переводы и перечисления в адрес МмМ-2012 Украина (2011) по требованию украинского закона и принципа FATF (Международных организаций противодействий отмыванию денег) и правила международного платежного оператора VISA и MASTER CARD, - заявлял голова мониторинга «Приват Банка» Игорь Терехин. 

Банк и все отделения Банка обязаны осуществлять проверку и не проводить операции, имеющие признаки незаконной финансовой деятельности в Украине, между физическими лицами, не имеющих для этого обязательных государственных лицензий на предоставление соответствующего рода финансовой услуги».

По мнению Приват Банка, общее число блокированных денежных средств МмМ-2012 Украина (МмМ-2011) не очень велико, а для того чтоб вернуть свои денежные средства себе обратно, отправителю необходимо пройти в Приват Банке дополнительную идентификацию. Очень странно, что к действиям «Приват Банка», похоже будут готовы и другие Украинские банки. «Мы будем осуществлять блокировку платежей и переводов на основании подозрения МмМ-2012 Украина (2011) в финансовом мошенничестве на территории Украины, - сообщал голова департамента платежной системы «КредитПром-банк» Владимир Белоус. - Организация мониторинга позволит контролировать все финансовые операции по необходимым параметрам».

«Мы уверенно будем осуществлять блокировку платежей и переводов в адрес МмМ-2012 Украина (2011), так как не имеем желания осуществлять поддержку в процветании финансовой пирамиды МмМ-2012 Украина (2011) на территории нашей страны, - заявлял председатель управления «ЕвроГазБанка» Ростислав Павличенко. – Осуществлять выявление будем при помощи финансовых мониторингов, и будем обращать свое внимание на финансовые операции с применением электронных денег и онлайн счетами»

Необходимо заметить, что Украинские банки не желают раскрывать механизм мониторинга, позволяющий отслеживать именно переводы и перечисления в адрес участников Украинской пирамиды МмМ-2012 (2013). Простым людям очень интересно, каким образом человек должен будет доказать свое личное не участие в МмМ-2012 Украина (2013), а также факты, что получатели денежных средств не являются участниками МмМ-2012 Украина (2013). Мало того, этот безумный для Украинских Банков шаг, вызвал улыбку и смех Сергея Мавроди.

«Это вопиющее нарушение прав человека, - возмущался основатель МмМ. –Обратите внимание что происходит у вас в Украине! Это откровенное ущемление законных прав физических лиц! О какой правовой стране может говорится? ! Блокировка счетов физических лиц ? Исключительно и без всяких реальных оснований банкиров. Может принять поправки к Украинской Конституции: в виде : на участников МмМ-2012 Украина (2013), гражданские права Украины не распространяются. Стоит заметить, на Систему МмМ-2012 Украина (2013) такие действия никоем образом не повлияют. «Приват Банк» уже заявлял, что будет осуществлять возврат блокированных денежных средств».